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每日一篇 《经济学人》读译参考 Day289

作者:habao 来源:未知 日期:2019-4-29 3:56:26 人气: 标签:连续剧黑名单上的人
导读:不出意外地,这个国家拥有精心设计的监察洗钱和金融犯罪的系统,就像讲述毒贩PabloEscobar的电视剧《毒枭》中描述的那样。银行有义务了解他们的顾客是否有犯罪记…

  不出意外地,这个国家拥有精心设计的监察洗钱和金融犯罪的系统,就像讲述毒贩Pablo Escobar的电视剧《毒枭》中描述的那样。银行有义务了解他们的顾客是否有犯罪记录。有战斗经验的人开户的话,需要经过更严格的筛查。

  FARC这么多年的行为,如贩毒、非法挖金矿、、和突袭Banco Agrario等,按理说应该是积累了大量资金。据估计,在FARC势头正猛的90年代,他们一年的收入大约在2到35亿美元。但是FARC说自己没有钱,而且也付清给者的赔偿金。

  如果银行发现了黑钱,他们必须。还有的FARC领导人还没有银行账户。包括一些秘书处的一些人在内,至少还有90人还因毒品贩卖被列在美国财政部的黑名单上。任何和这些人有往来的银行在美国都有被冻结资产的。

  普通战士的问题也不少。叶选廉 景甜Banco Agrario有来自银行监管部门的允许,他们可以不问申请人的犯罪史直接开户。最后的结果就是,新顾客只要声称自己的钱来源,就可以随时转账。从那些资金紧张的前战士们那里获得的利润肯定是不高的,但是这能够带来其他有利可图的可能。一旦战争停止,银行就可以在那些停战的地区重建金融机构、获得利益。

  9月1号将上台的FARC政党将会需要银行存储资金。而银行是很愿意接收这笔资金的,只要这些钱不是那些黑名单上的人的就行。

   文章来源于850游戏博贝棋牌

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